Pide Información SIN COMPROMISO

Curso Monográfico de Compliance Officer

Curso Monográfico de Compliance Officer
El Curso Monográfico de Compliance Officer es presencial en Madrid, Barcelona y Valencia. Presencial (Barcelona y Madrid): 1.200 € Presencial (Valencia):... Seguir leyendo
  • Curso
  • Presencial
  • Barcelona, Madrid, Valencia
  • Junio
  • Abierta

500€ POR TU OPINIÓN

Danos tu opinión detallada sobre el Curso Presencial Curso Monográfico de Compliance Officer y comparte en facebook o twitter esta página y automáticamente pasarás a formar parte de los candidatos a llevarse los 500€ de la beca TopFormacion. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Para optar a la beca deberás acreditar que eres un ex-alumno de este programa.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR

... 600 €

El presente Curso tiene por objeto analizar los principales aspectos que inciden en la responsabilidad corporativa de las empresas y entidades, en los distintos ámbitos en los que dicha responsabilidad puede desplegar su eficacia, fundamentalmente responsabilidad penal, que se aplica por primera vez desde 2011 en nuestro ordenamiento punitivo a las personas jurídicas como posibles responsables penales. Es fundamental, pues, conocer los aspectos más destacados a tener en cuenta para la adecuada prevención y limitación de la responsabilidad que pueden alcanzar las personas jurídicas, que obligará en muchos casos a las compañías a realizar programas adecuados de cumplimiento normativo (corporate compliance), a fin de reducir o minimizar dicha responsabilidad penal en que pudieran verse incursas.

En relación con ello, ha surgido en nuestro sistema la figura del compliance officer, como responsable del diseño e implementación del programa de prevención de responsabilidades en la empresa, así como de su aplicación, seguimiento y control.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento como mínimo a un 90% de las sesiones del curso.

Con el objetivo de dar a conocer y analizar todos los puntos a tener en cuenta en este ámbito, y de ayudar a diseñar e implantar un correcto modelo de compliance en la empresa, el CEF ha preparado este Curso monográfico, dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que deba realizar funciones de prevención en la empresa.

-Compliance conocimiento multidisciplinar, áreas integrantes, conexas, afines y tangenciales a compliance.
-Modelo de compliance. Requisitos básicos, compliance genérico y específico (fiscal, competencia, anticorrupción, penal, regulatorio, contable, etc, etc), CMS y programas de prevención de delitos.
-Compliance sectorial. Importancia del enfoque desde el conocimiento del modelo de negocio y su realidad cotidiana (talk to those who burn their noses with the fire, UK ABMS Guide TI).
-Elementos de un Modelo de compliance. Materialidad, Involucración de la alta dirección (Tone from de top), políticas protocolos y procedimientos (policy management), códigos éticos, canal de denuncias (Whistleblowing channel), formación a empleados, gestión de riesgos en compliance, controles y monitorización del cumplimiento el Cuadro de mando legal, gestión de cambios en compliance, mejora contínua.
-Breve análisis de ISO 19600 e ISO 37001.
-Tendencias avanzadas en compliance.

24 horas