Curso Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
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El Curso Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 85 horas. Regalo de una tablet con el precio del curso!
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Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
-Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
-Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
-Origen de la ley.
-Actividades consideradas blanqueo de capitales.
-Fases del blanqueo de capitales.
Sujetos obligados
-Sujetos obligados.
Régimen de obligaciones
-Medidas normales.
-Medidas simplificadas.
-Medidas reforzadas.
Comunicación de operaciones
-Comunicación por indicio.
-Comunicación sistemática.
-Declaración de entidades de crédito.
-Colaboración y conservación de documentos.
Control interno
-Medidas de control interno.
-Órganos centralizados de prevención.
-Examen por experto externo.
-Formación de empleados.
-Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
-Protección de datos de carácter personal.
Casos especiales
-Comercio de bienes.
-Fundaciones y asociaciones.
-Entidades gestoras colaboradoras.
-Envío de dinero.
-Obligación de declarar.
Infracciones y sanciones
-Infracciones muy graves.
-Infracciones graves.
-Infracciones leves.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
-La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
-El servicio ejecutivo de la comisión.
Anexo
-Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Duración: 85 horas
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