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Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Destinatarios del Curso

Es un curso necesario para todos aquellos
empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales,
notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el
contenido de la Ley10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos
obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.



 

Objetivos del Curso

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de
28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento
tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus
clientes, la colaboración con los organismos nacionales e
internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así
como la formación de empleados, entre otras medidas.

Temario del Curso

1.- Conceptos básicos



2.- Normativa española



3.- Normativa internacional



4.- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional



5.- Métodos de prevención



6.- Control interno en la prevención del blanqueo de capitales



7.- Organismo de regulación y supervisión

Duración del Curso

150 horas