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Programa de Especialización Nuevos Retos en el Blanqueo de Capitales

Programa de Especialización Nuevos Retos en el Blanqueo de Capitales
El Programa de Especialización Nuevos Retos en el Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad Online. El fenómeno del blanqueo de capitales exige una... Seguir leyendo

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Descripción del Curso

El Programa de Especialización Nuevos Retos en el Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad Online.
El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa. La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez máscomplejas, dificultan la identificación del delito o la infracción administrativa y la implementación de medidas de control idóneas para la mitigación del riesgo.
Programa bonificable en las cotizaciones a la seguridad social. (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo). Si lo deseas, en Wolters Kluwer te prestaremos asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.

Destinatarios del Curso

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, responsables corporativos, responsables de control interno, auditoría interna, de riesgos y de cumplimiento normativo/ compliance officers, expertos externos acreditados ante el SEPBLAC, Abogados y profesionales que quieran continuar avanzando enla especialización que supone la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su interacción con el sistema decompliance la empresa.

Objetivos del Curso

El curso profundizará, desde una perspectiva práctica, en la regulación del delito de blanqueo de capitales y la regulación administrativa de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que permita a las empresas, sujetos obligados, órganos de control interno, expertos externos y responsables de cumplimiento un conocimiento singular sobre la materia y la actualización de sus conocimientos.

Temario del Curso

1. Puesta al día de la regulación penal del blanqueo de capitales y su aplicación por los tribunales.

2. Nueva regulación administrativa del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

3. Evaluación del riesgo. Metodología.

4. Medidas de diligencia debida. Risk-based approach. Políticas y procedimientos.

5. Organización y cultura del cumplimiento.

Formadores
Néstor Aparicio y Miguel Ángel Vila Espeso


Entidad adherida a Confianza Online