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Seminario para la Acreditacion de Formacion sobre Blanqueo de Capitales

Seminario para la Acreditacion de Formacion sobre Blanqueo de Capitales
El Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales es presencial y se imparte en Valencia. Los asesores fiscales, auditores,... Seguir leyendo
  • Curso
  • Presencial
  • Valencia
  • 2019

500€ POR TU OPINIÓN

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Para optar a la beca deberás acreditar que eres un ex-alumno de este programa.

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... abogados, procuradores, notarios, registradores y otros profesionales están sometidos al cumplimiento de las obligaciones que se contemplan en la Ley 10/2010 para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre las obligaciones de estos profesionales, la ley establece la obligatoria formación de sus empleados, disponiendo que los profesionales adoptarán las medidas oportunas para que estos tengan conocimiento de las exigencias derivadas de dicha ley, incluyendo la participación debidamente acreditada en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

La superación del Seminario sirve para acreditar la formación exigida en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

El CEF presenta este Seminario, dirigido a los profesionales y a sus empleados, con el objetivo de difundir las obligaciones que tienen que cumplir para prevenir el blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades profesionales, como la política de admisión y conocimiento de los clientes y sus negocios, la detección y comunicación de operaciones sospechosas, la obligación de digitalizar y conservar la documentación durante 10 años, o la colaboración con el SEPBLAC. La propia Ley 10/2010 establece un severo régimen sancionador en el supuesto de incumplimiento de estas obligaciones.

TEMA I. CONCEPTOS BÁSICOS

TEMA II. LOS PROFESIONALES COMO SUJETOS OBLIGADOS

TEMA III. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
    Conocimiento de los clientes y de su negocio.
    Examen especial de operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude.
    Comunicación de operaciones sospechosas por indicio.
    Abstención de ejecución en determinadas operaciones.
    Comunicación sistemática de operaciones.
    Colaboración con el SEPBLAC.
    Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
    Conservación de documentos.
    Medidas de control interno.
    Examen anual por un experto externo.
    Formación y protección de empleados y directivos.
    Obligación de declarar movimientos de medios de pago.

TEMA IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
    Posibles responsabilidades penales de los profesionales en casos de blanqueo de capitales.
    Infracciones y sanciones en la Ley 10/2010.

8 horas.

¿Debería cursar el programa?

Si eres profesional en activo y desempeñas funciones relacionadas con esta temática y quieres formarte para actualizar, ampliar o completar tus conocimientos sobre Nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales. Si aún no eres profesional en activo, pero quieres especializarte en este área para poder proyectar tu futuro profesional en perfiles profesionales relacionados con este campo.

Rango salarial (de las personas tras realizar el programa)

El rango salarial de los alumnos que realizaron el Curso Monografico sobre la Nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales (Presencial)  oscila entre los 22.000€ y los 35.000€ brutos anuales de media.

Empleabilidad (Porcentaje de estudiantes que consiguen trabajo después de realizar el programa)

El porcentaje medio de los alumnos que encontraron empleo tras realizar el Curso Monografico sobre la Nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales (Presencial) fue de un 45% siendo el resto de los alumnos matriculados los que realizaron el curso contando con un puesto de trabajo.

Bolsa de trabajo

CEF cuenta con bolsa de trabajo para la integración de sus alumnos al mercado laboral.

Nº de horas aproximadas que tendrás que dedicarle al programa

Se aconseja que el alumno dedique al estudio del temario como mínimo de media hora a una hora diaria.